Цивилизация
Правоохранительные органы США начали расследование деятельности американского инвестиционного банка Goldman Sachs с целью определить, нарушила ли компания закон, отказавшись сообщить в органы о подозрительной транзакции в Малайзии, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщается, под подозрение попала сделка на сумму $3 млрд, которые Goldman Sachs с помощью выпуска облигаций предоставил малайзийскому государственному инвестиционному фонду 1Malaysia Development (1MDB). После перевода дохода от выпуска облигаций на швейцарский счет фонда половина суммы исчезла в офшорных фирмах, а затем оказалась на счету премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
При этом изначально средства были направлены на финансирование крупного проекта недвижимости в столице страны Куала-Лумпуре. Следователи подозревают, что в Goldman Sachs могли знать об этом по ряду причин.
Во-первых, банк перевел эту немалую сумму мелкому частному швейцарскому банку вместо крупного финансового института, что было бы логичнее. Во-вторых, полицию смущает поспешность продажи облигаций: в январе 2013 года Разак встретился с представителями Goldman, а спустя два месяца сделка уже была заключена.
Ранее госфонд 1MDB опроверг контакты с иностранными ведомствами.
ФБР начало расследование по делу малазийского госфонда 1MDB осенью прошлого года. В июле 2015 года стало известно, что премьер Малайзии получил $700 млн из госфонда.
