Корпорация American Express оштрафована на $65 млн

Финансовая корпорация American Express согласилась выплатить $65 млн штрафа за то, что одно из ее подразделений в течение нескольких лет не предпринимало адекватных мер по борьбе с отмыванием денег. Компания American Express Bank International (AEBI) согласилась выплатить штраф, подписав соглашение с министерством юстиции по обвинению в неэффективности программы по борьбе с отмыванием доходов, нажитых преступным путем.
Ранее Федеральная резервная система США со ссылкой на проведенное министерством юстиции расследование заявила, что программа по борьбе с отмыванием денег компании AEBI «имеет серьезные и систематические дефекты».