Суд приговорил шестерых экс-руководителей банка «Нефтяной» к лишению свободы на сроки от 3,6 до 5 лет. Судья признала их виновными в незаконной банковской деятельности, но оправдала в легализации имущества за отсутствием события преступления. 
30 октября суд признал председателя правления банка Яну Макарову виновной в создании организованной преступной группы. Совместно с другими обвиняемыми Макарова занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств. 
По данным следствия, подсудимые использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В 2002–2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд рублей и $300 млн, обналичено 12,5 млрд рублей. 
В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей было легализовано. 
По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
