Цивилизация
Российские следственные органы и правоохранительные органы Марокко ведут переговоры об экстрадиции в Россию Алексея Калиниченко, который на родине проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК и более двух лет числится в международном розыске.
«Калиниченко задержали в Марокко по линии Интерпола, произошло это 16 января. Сейчас решаются организационные вопросы, затем он должен быть выдан России», — сказал «Газете.Ru» во вторник пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
В главном управлении МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО), следственная часть которого занимается уголовным делом о финансовой пирамиде, полагают, что «задержки могут носить только формальный характер». «Надеемся, Калиниченко скоро будет выдан России», — отметили в управлении МВД.
Уголовное дело в отношении предпринимателя, который зарабатывал игрой на бирже Forex, расследуется с 2006 года.
По оценкам следователей, жертвами махинаций Калиниченко стали более 4 тысяч человек, у которых он похитил более 1 млрд рублей.
Согласно материалам дела, обвиняемый использовал для игры на межбанковском валютном рынке Forex две подконтрольные ему фирмы — United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE). Он начал свой бизнес в 2001 году в Екатеринбурге. «Спустя год начали появляться первые вкладчики из числа моих друзей. Доходность в то время была значительно выше, чем сейчас… Позднее количество вкладчиков стало быстро увеличиваться. Друзья стали рекомендовать меня своим партнерам по бизнесу, людям из своего окружения», — писал сам Калиниченко на одном из интернет-сайтов, где рекламировал свои трейдерские услуги. Чтобы завоевать доверие будущих вкладчиков, предприниматель устраивал тренинги, составлял отчеты, рекламировал себя в интернете. Постепенно клиентская база Калиниченко росла: дело в том, что сначала он действительно выплачивал инвесторам «выигранные» деньги — на самом деле это были суммы, которые вносили новые клиенты.
Параллельно Калиниченко входил в состав совета директоров екатеринбургского банка «Банк24.ру», используя счета для хранения заработанных на незаконных сделках средств. Когда началось расследование, руководство банка заявило, что не знало о мошеннической деятельности коллеги и тоже стало жертвой обмана.
В 2006 году пирамида «лопнула». Об обмане заявили не только жители Екатеринбурга, но и вкладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и других регионов России. Правоохранительные органы завели 119 уголовных дел, объединенных одним подозреваемым — Калиниченко. Ему грозит десятилетнее лишение свободы и миллионный штраф. Сам автор пирамиды к тому времени исчез. Его объявили в международный розыск и обнаружили только летом 2008 года.
Выяснилось, что Калиниченко скрывался на собственной вилле в Италии. Сначала его взяли под домашний арест, но затем суд решил, что выдавать предпринимателя на родину нецелесообразно и небезопасно.
4 июня 2008 года Калиниченко задержали в итальянском городе Сан-Кассиано-Валь-ди-Пез, где, как оказалось, он жил уже два года. По решению министерства юстиции Италии, получившего ордер Интерпола, Калиниченко поместили под домашний арест. Но в конце 2008 года сначала суд Вероны, а затем апелляционная инстанция, суд Флоренции, отказались экстрадировать бизнесмена. Во-первых, постановил суд, российская сторона не предоставила достаточно оснований для его выдачи, не пояснила, в чем заключался нанесенный им ущерб. Во-вторых, у представителей итальянского правосудия имелись сведения, что на родине Калиниченко угрожают расправой — бывшие вкладчики в созданных ими тематических блогах писали, что создателю финансовой пирамиды «не дожить до суда».
На обжалование этого решения у российских правоохранительных органов и прокуратуры Италии ушел целый год. В конце концов решение было принято не в пользу Калиниченко, и его решили все-таки экстрадировать. Но к моменту появления соответствующего постановления Верховного суда Италии в ноябре 2009 года бизнесмена в этой стране уже не было. Спустя полтора месяца Интерпол нашел его в Марокко.
